人頭帳戶 洗錢

林富貴指出，賣人頭帳戶者又分為是否知悉帳戶販賣後的情況，若不知情則屬於詐欺幫助犯，因提供帳戶幫忙洗錢，則觸犯洗錢防制法；若賣帳戶者知情，那就 ...

1. 就客觀要件上，洗錢罪須有先後順序：即需先有重大前置犯罪並產生不法所得，之後有掩飾、隱匿、收受、持有或使用該不法所得行為，始為洗錢。但提供人頭帳戶，多發生在 ...

一、 行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯。二、 行為人主觀上認識該帳戶可能作為 ...

刑法第339條. I意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。 · 洗錢防制法 ...

我們想讓你知道…法務部遂於110年12月28日發布《洗錢防制法修法草案》指出，若沒有正當理由的話不可以把自己的帳戶交給別人，如果你的帳戶因此被別人拿 ...